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鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2021年度报告摘要

2022-05-29

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,321,155,816为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司是主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务的专业服务公司,专注于为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务,根据下游不同终端产品对于PCB的定制化要求,为客户提供涵盖PCB产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同,公司的PCB产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板、以及汽车\服务器及其他用板等,并广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器、汽车电子等下游产品。

通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板。公司生产的印制电路板广泛应用于通讯电子产业的多类终端产品上,并以智能手机领域为主,满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延时性的持续要求。公司生产的通讯用板包括柔性印制电路板、刚性印制电路板、高密度连接板、SLP等多类产品,服务的客户包括了国内外领先电子品牌客户。

消费电子用板主要应用于平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。公司在设立的早期即已涉入消费电子用板领域。计算机用板为PCB行业的传统领域,其具体应用在台式机、笔记本电脑等下游计算机类产品。

汽车\服务器用板及其他用板主要应用于传统及电动汽车、服务器类等行业的PCB产品。公司近年来加快了对汽车及高速服务器用板市场的开拓,相关产品已经和正在陆续获得国内外客户认证。

公司为全球范围内少数同时具备各类PCB产品设计、研发、制造与销售能力的专业大型厂商,拥有优质多样的PCB产品线,主要产品范围涵盖FPC、HDI、RPCB、Module、SLP、Rigid Flex等多类产品,并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产品以及汽车\服务器等产品,具备为不同客户提供全方位PCB产品及服务的强大实力,打造了全方位的PCB产品一站式服务平台。

公司具备雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力,完善的品质保障能力,为客户提供优质领先的产品及服务,切实满足客户需求。得益于公司多样化的产品策略,以及卓越的及时响应、批量供货能力,下游国内外领先品牌客户均与公司保持长期的业务合作。

根据中国电子电路协会(CPCA) 中国电子电路排行榜,公司连续多年位列中国第一。同时根据Prismark 2018至2021年以营收计算的全球PCB企业排名,公司2017年-2020年连续四年位列全球最大PCB生产企业,根据 Prismark 2022年2月对全球PCB企业营收的预估,公司2021年继续保持全球第一。

2021年,是极不平静的一年,受限于新冠病毒变异毒株传染性变强以及各国疫苗接种水平及接种节奏的不同,新冠疫情呈现出多轮反复的态势,使得外部环境的不确定性加大,同时,全球供应链出现严重瓶颈,能源短缺加剧,大宗商品价格飙升,通胀压力上升,也令全球经济复苏增加了更大的难度。面对纷繁复杂的外部局势,公司在做好疫情防控的基础上,继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略,秉持严谨的生产管理及高质量的技术服务,持续为国内外一流客户提供服务,实现了营业收入的稳定增长。2021年公司实现营业收入333.15亿元,较上年增长11.60%;实现归属于上市公司股东净利润33.17亿元,较上年增长16.75%,顺利完成上年预算目标。

2021年,面对病毒变异带来的疫情反复,公司保持警惕,严格按照公司及各地政府规定持续做好疫情防控各项工作,并得到了政府的高度评价。在深圳疫情反复期间,为保障公司厂内平稳生产,公司积极响应政府号召,联合街道社康中心组织开展厂内疫苗接种及厂内核酸检测行动。截止目前,公司第一剂疫苗接种的比率达100%,完成两剂疫苗接种的比率达99.69%,度开展防疫工作,保障了公司向客户稳定供货的能力,也保障了收入的稳定增长。2021年公司实现营业收入333.15亿元,较上年增长11.60%。

在各产品线年,公司通讯用板业务实现销售收入219.83亿元,与上年基本持平,在保持收入稳定的条件下,公司通过优化产品结构,增加高附加值产品占比,通讯用板业务毛利率较上年提升0.16个百分点;受疫情带来的远程经济兴起的影响,加之公司新产品淮安超薄线路板开始量产,公司包括平板电脑等产品在内的消费电子及计算机用板产品2021年实现销售收入110.76亿元,同比增长43.57%。面对高速增长的汽车电子及云计算、5G等发展带来的服务器升级市场,公司近年来不断加大对汽车电子用板及高速服务器用板等产品的技术研发及市场开拓力度,该类业务得以快速发展。2021年,公司汽车\服务器及其他产品用板实现销售收入2.56亿,较2020年增长74.12%,预计未来,该类产品仍将快速发展,并成为公司重要的业绩增长点之一。

2021年,公司研发继续以“新材料、新产品、新制程、新设备和新技术”为主轴,以“轻薄短小、高低多快、精美细智”作为研发方向,在5G跨6G、AI、IoT、云端、大数据、边缘计算、传感技术等应用场景提前进行研发布局,保证公司在行业内的技术优势。2021年,公司研发投入15.72亿元,占营业收入比重达4.72%。截止2021年12月31日,公司累计获得专利896项,其中地区403项,地区334项,美国159项,91%为发明专利。公司持续推进产学研合作,2021年,公司持续推进广东省粤港大数据图像和通信应用联合实验室建设,与清华大学、香港城市大学、哈尔滨工业大学(深圳)、东南大学、燕山大学、深圳大学、广东工业大学、河北工业大学、深圳先进电子材料国际创新研究院等持续落实技术项目合作和人才项目合作,进一步夯实先进印刷电路板基础研究、共性关键技术研究和新兴产业应用技术研究,同步促进科研成果转化、研究型人才培养、前瞻技术及先进产业布局。截止2021年12月31日,公司已与20余所高校及研究院展开产学研合作。

在研发成果的转化方面,公司近年来不断推出新产品,包括SLP、5G相关产品均顺利量产并进一步加大了投资建设的步伐,成为公司新的业绩增长点,保证了公司产品技术的行业领先水平。2021年公司的MINILED背光产品成功推出,淮安园区的两条生产线均已顺利投入运营,公司充分利用业已形成的技术能力、工艺能力及管理能力,使产线年MINILED背光板成为公司营收及利润成长的新动能,同时,公司在技术创新方面的核心竞争力也得到进一步提升。在汽车用板方面,公司已顺利切入国内新能源汽车领域相关客户,相关产品已通过认证,并将陆续供货。未来,公司还将继续通过与国内外一流品牌客户的密切合作,共同开发前瞻技术,掌握产品技术发展的潮流与趋势,在包括通讯电子、消费电子、汽车电子、服务器、智能家居电子、元宇宙等相关产品方面持续进行技术布局。

面对行业的快速发展,除了在技术研发上紧跟市场趋势,公司也积极扩充产能,从而把握行业发展先机,为公司发展持续增加动能。

软板方面,公司募投项目淮安柔性多层印制电路板扩产项目已投资完毕;公司2021年初规划的软板扩充投资计划也已全部投产,公司高雄FPC项目一期投资计划也在持续推进中。公司在软板的投资,产能扩充与技术升级齐头并进,巩固了公司在软板方面的竞争实力。模组组装方面,公司印度园区已于2021年下半年开始陆续投入生产,深圳第二园区第二期也在按计划推进中。

硬板方面,公司募投项目秦皇岛高阶HDI印制电路板扩产项目已于2020年投资完毕;公司淮安超薄线路板投资计划已经量产,产能规划为9.3万平方米/月;淮安综保园区(即淮安第一园区)投资计划及硬板转型投资计划按计划推行中,项目投产后将有利于公司获取服务器及汽车电子快速发展带来的市场机遇;淮安新园区(即淮安第三园区)高端HDI和先进SLP类载板智能制造项目按计划建设中,项目建成后将进一步增强公司在高端HDI及SLP的综合竞争力。公司在硬板方面的投资,丰富了公司产品类型并提升了公司在硬板方面的竞争实力,有利于完善公司产品结构。此外,公司将继续根据行业及技术发展趋势,择选优势项目进行投资,为公司发展增加新的动能。

未来公司将继续遵循“稳增长、调结构、促创新、控风险”的经营策略,植根、服务全球,不断利用自身在技术及管理上的优势,采用内生式及外延式的手段,深耕PCB及相关产业,进一步完善ONE AVARY(一站式供给)的产品布局,提升高阶HDI及硬板的高阶产品的全球市场占有率,以巩固和提升公司在PCB产业的行业地位,同时积极开发新材料、新产品、新制程、新设备和新技术,优化流程管理效能、提升客户服务质量,强化成本竞争力,确保现有客户的高满意度,并赢得新客户信心,不断取得新老客户的支持与合作。

2021年,公司对组织管理结构进行了优化,实行组织扁平化管理,并成立组织发展处及专业委员会,创建“流线型组织”,不断激发组织活力,提升管理效率。

过去几年来,公司持续推动工业4.0的进程,不断推进智能生产和智能工厂的建设,新建生产线均具备了很高的智能化生产水平,同时不断对旧生产线进行智能化改造,实现了在员工人数保持稳定的基础上,营业收入持续增长。2021年,公司全面启动数字化转型,将数字化战略从生产端升级至整个企业管理端,成立数字化转型中心,由公司总经理亲自带队,同时设立数字化转型委员会与智慧制造委员会,将数字化转型升级从上到下贯穿公司各阶层组织,除了智能制造以外,在人资、财务、商务等各个部门落实数字化转型,提升管理效率以及决策精准度,实现公司管理能够快速响应市场及其他外部环境变化,建立可持续发展的竞争优势。

2021年,公司顺利实施了《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2021年限制性股票激励计划》,对286名公司核心技术(业务)人员授予1,004.5万股,通过实施股权激励计划,充分调动公司核心技术(业务)人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,对公司健全人才激励机制起到了积极作用。

2021年,公司将强化人才培养与留任作为重要工作。在员工培养方面,重视培养员工的多种技能。2021年,公司共开展7,011门课程,总开课时数521,081小时,总训练人次达1,866,526人次,总训练时数2,658,648小时。公司还利用线上学习APP-鼎盛E学苑推出各类课程,供员工学习,人均学习时长达68H。截止2021年底,鼎盛E学苑上线个,鼎盛E学院登录率达96.8%,学习率达73.3%。在员工留任方面,公司重视推动并完善各项员工奖惩、奖励、奖金制度,同时重视员工归属感,积极对各园区环境进行改造,为员工提供更好的工作环境和空间。

ESG发展理念一直是公司发展的核心理念,公司自成立起便强调环境保护与社会责任,并以“发展科技、造福人类、精进环保、让地球更美好”作为公司的发展使命。

在当前“双碳”目标下,公司更是积极推进低碳运营,订立公司碳中和目标,从能源转型及能效提升等多个方面推进低碳运营:在能源转型上,2020年淮安第二园区正式启用太阳能发电,已建成太阳能发电面积10,300平方米,年发电量210万kWh,减碳量1,068吨;2021年1月淮安第一园区太阳能项目正式施工完成,并已实现并网发电,建成太阳能发电面积4,800平方米,年发电量126万kWh,减碳量641吨;深圳第一园区光伏发电也预计将于2022年完成并启用,未来公司将持续在其他园区推动太阳能发电专案,同时也积极寻找可再生能源的合作伙伴,通过购买绿色能源,逐步提高清洁能源使用比例。在能效提升上,公司积极选用高能效设备,并通过工艺流程的不断优化,实现热能回用,达到节能目标。

2021年,公司董事会审议通过了设立“鹏鼎控股慈善基金会”的议案,未来,公司将通过该基金在保护环境、开展职业教育、发展电子技术、帮扶弱势群体、响应其他公益需求等方面开展公益活动,践行企业社会责任。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月16日召开第二届监事会第十次会议,本次会议在公司淮安第一会议室及新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司2021年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()的鹏鼎控股《2021年年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的鹏鼎控股《2021年年度报告摘要》。

公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查,认为公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监事会认为:公司严格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投资项目与承诺投资项目一致,募集资金的使用履行了必要的审批程序。报告期内,公司未发生募集资金投资项目变更的情况,不存在损害股东利益的情形。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的鹏鼎控股《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

监事会认为:公司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合相关法律、法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司2021年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

监事会对拟回购注销限制性股票的数量及激励对象名单进行了认真的审核,监事会认为:公司本次回购注销已离职的10名激励对象已获授的限制性股票事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。监事会同意本次回购注销10名激励对象已获授的限制性股票320,000股。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2022年3月16日在公司淮安园区第一会议室及新店会议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()的鹏鼎控股《2021年年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的鹏鼎控股《2021年年度报告摘要》。

以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()的鹏鼎控股《2021年年度报告全文》“第三节、管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望6、2022年主要预算指标情况”。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的鹏鼎控股《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的鹏鼎控股《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的鹏鼎控股《关于公司2021年利润分配预案的公告》。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的鹏鼎控股《关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的鹏鼎控股《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网()的鹏鼎控股《关于修改〈公司章程〉的公告》及巨潮资讯网()的鹏鼎控股《公司章程》。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网()的鹏鼎控股《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》及巨潮资讯网()的鹏鼎控股《股东大会议事规则》。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网()的鹏鼎控股《关于修改〈董事会议事规则〉的公告》及巨潮资讯网()的鹏鼎控股《董事会议事规则》。

董事会同意公司于每会计年度结束后按上一年度经审计的净利润的5%-12%计提业绩奖金,具体提取比例由董事会授权公司管理层结合公司当年经营情况及未来经营计划决定。同时授权管理层按照相关人员的绩效考核情况确定其绩效薪酬。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的鹏鼎控股《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

董事会同意在公司淮安第二园区进一步投资扩充多层软板产线,并对现有产线进行进一步升级。项目预计总投资为人民币8.03亿元。

以上议案1、2、3、4、10、11、12、13、14、15、16、17尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”) 于2022年3月16日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2022年4月18日下午14:30召开公司2021年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),现就召开本次股东大会的有关事项通知如下:

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月18日上午9∶15至下午15:00。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

本次股东大会将审议《关于预计公司2022年度日常关联交易的提案》,具体详见公司于2022年1月19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的鹏鼎控股《关于 2022年度日常关联交易预计的公告》。股东美港实业有限公司及集辉国际有限公司为关联股东,因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

本次股东大会审议的提案1、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过;提案2、3、4、6已经公司第二届监事会第十次会议审议通过;以上提案具体详见公司于2022年3月17日刊登在巨潮资讯网()的鹏鼎控股《2021年年度报告全文》等相关公告。

提案8已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,具体详见公司于2022年1月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的鹏鼎控股《关于 2022年度日常关联交易预计的公告》。关联股东美港实业有限公司及集辉国际有限公司需对本提案回避表决。

上述提案6、11、12、13均须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定,本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(附件2)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书(附件2)、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

代表本单位(本人)出席鹏鼎控股(深圳)股份有限公司2021年年度股东大会,代表本单位(本人)对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票(如没有做出明确指示,委托人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号一一上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定,鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏鼎控股(深圳)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1252号)核准,鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)231,143,082股,募集资金总额为人民币3,714,469,327.74元,扣除各项发行费用113,240,896.38 元后,募集资金净额为3,601,228,431.36 元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年9月11日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(普华永道中天验字[2018]第[0555]号)。

截至2021年12月31日止,本公司本年度使用募集资金人民币909,472,414.18元,其中累计收到的募集资金利息收入扣减手续费后的总额人民币152,751,191.37元,累计使用募集资金总额人民币3,753,979,622.73元,本次募集资金已全部使用完毕。

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,并结合公司实际情况,公司制定了《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度。管理办法对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法已经公司于2017年10月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。

公司按照以上管理办法的相关规定管理募集资金,对募集资金实行专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

根据《管理办法》要求,公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)分别与中信银行深圳分行、招商银行深圳宝安支行、中国银行深圳龙华支行、中国光大银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》;公司及子公司宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司、庆鼎精密电子(淮安)有限公司会同华泰联合分别与招商银行深圳建安支行、中国银行深圳龙华支行签订了《募集资金四方监管协议》;上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

1、2021年度,公司共使用募集资金909,472,414.18元。募投项目投资具体情况如下:

截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金总额为人民币3,753,979,622.73元。其中庆鼎精密电子(淮安)有限公司柔性多层印制电路板扩产项目截至年末累计投入金额与承诺投入金额差额为133,598,538.69元,系募集资金产生的利息扣除手续费后的净额等投入到该募集资金项目。宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目截至年末累计投入金额与承诺投入金额差额为19,152,652.68元,系募集资金产生的利息扣除手续费后的净额等投入到该募集资金项目。

公司于2018年10月30日召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。同意使用募集资金置换本次IPO预先投入的自筹资金,包括截至2018年9月30日公司以自有资金支付的发行费用16,670,534.88元及公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额262,248,940.33元。本次以募集资金置换预先投入资金已于2018年11月30日前实施完成。

公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。