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两人用假公章申请POS机三年套现4亿元 被刑拘

2022-08-03

广州男子郭×海以“经理”身份和女员工马×君合谋在天河区棠东一商业楼隐蔽位置,借“空壳公司”、假公章申请POS机大肆为他人非法刷卡套现。广州市公安局黄埔区分局组织警力缜密侦查,捣毁这一特大非法套现窝点,依法刑事拘留两名犯罪嫌疑人。经初步核算,在过去三年里,该团伙涉嫌非法套现的金额近4亿元。

今年4月中旬,黄埔警方收到热心群众举报称有人发布信用卡非法套现信息。随后,警方发现一名网民在一社交软件中发布信用卡非法套现信息,民警立即将其列为核查对象。在经过一系列调查工作后,民警初步判断该网民账号用户系由不法分子操作,且有经营非法套现的重大嫌疑。

5月20日,黄埔警方按照上级公安机关的部署,集中警力对该涉嫌非法套现的“首×理财”公司进行收网。

行动中,抓获马×君(女,25岁,广东陆丰人)、郭×海(男,42岁,广州番禺人)两名犯罪嫌疑人,现场缴获作案用的各类银行信用卡104张,POS机17台,各类公章57个,手机12部,电脑4台,银行U盾54个,POS机套现小票1640张。经初步核算,该公司自2011年5月至今,涉嫌非法套现金额近4亿元。

经审查,两名犯罪嫌疑人均供述,公司披着“首×理财”公司的合法外衣,暗中注册大批“空壳公司”,范围包括家电、百货、汽配、贸易、物流、商行等行业,并以不同公司的名义以及利用假公章申请POS机,再利用POS机大肆非法套现,主要犯罪行为包括信用卡刷卡套现、代还信用卡欠款等,并从中收取持卡人1%~3%的手续费。

目前,两名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留,案件在进一步的侦办中。(记者张丹羊 通讯员彭绍雄、张毅涛)

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